Stori newyddion

Newidiadau i fesurau atal gwyngalchu arian yn y DU

Mae mesurau gwrth gwyngalchu arian wedi newid ar 26 Mehefin 2017.

Gan:
Tŷ'r Cwmnïau
Cyhoeddwyd
19 Ebrill 2017
Diweddarwyd ddiwethaf
6 Mawrth 2018 — Gweld pob diweddariad
Label with washing instructions

Ers 26 Mehefin 2017, mae newidiadau’n wedi cael eu gwneud i fesurau atal gwyngalchu arian yn y DU er mwyn helpu atal gwyngalchu arian a chyllido gan derfysgwyr. Mae’n cynyddu tryloywder ar y rhain hynny sy’n berchen ar ac yn rheoli cwmnïau a phartneriaethau yn y DU.

Mae’r ddeddfwriaeth hon wedi gwneud newidiadau i ofynion cyfredol ynglŷn â gwybodaeth am bobl â rheolaeth arwyddocaol (PRhA).

Effaith ar gwmnïau

Bydd angen i chi ddweud wrthym pan mae’r wybodaeth eich PRhA yn newid. Mae gennych 14 diwrnod i ddiweddaru’ch cofrestr a 14 diwrnod arall i anfon y wybodaeth atom.

Mae ein canllaw PRhA yn dweud wrthych sut i adnabod eich PSC, ac anfonwch ni atom ni gwybodaeth. (Saesneg yn unig)¶

Newidiadau i eithriadau

Mae cwmnïau DTR5 wedi cael eu heithrio rhag y gofynion i gadw gwybodaeth am eu PRhA. Ers 26 Mehefin mae’r eithriadau hyn yn newid, ac efallai y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am PRhA. Os yw’ch cwmni yn masnachu ar AEE neu farchnad Atodlen 1, mae’n cael ei eithrio o hyd. Os nad yw’ch cwmni wedi cael ei eithrio, mae angen i chi anfon gwybodaeth am PRhA i ni pan fydd newidiadau yn digwydd.

Effaith ar fathau eraill o gwmni

Partneriaethau Cyfyngedig Albanaidd (SLP)

O 24 Gorffennaf, rhaid i SLP gweithredol gofrestru gwybodaeth am PRhA gyda ni. Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym am newidiadau o fewn 14 diwrnod. Bob blwyddyn, mae’n rhaid i chi gadarnhau bod y manylion yn gywir. O 24 Gorffennaf, bydd angen i chi roi gwybodaeth am PRhA wrth gofrestru SLP newydd.

Partneriaethau Cyffredinol Albanaidd (SP)

O 24 Gorffennaf, bydd angen unrhyw SP lle mae’r holl bartneriaid yn gyrff corfforaethol, cofrestru gwybodaeth am PRhA gyda ni. Rhaid i chi ddweud wrthym am newidiadau o fewn 14 diwrnod ac yn cadarnhau y wybodaeth hon bob blwyddyn ar y datganiad cadarnhau.

Cyfundrefn diogelu

Mae newidiadau i’r drefn amddiffyn. Pan fydd SP a SLP yn rhoi gwybodaeth am PRhA i ni, daw’r drefn amddiffyn ar gael iddynt. Gallwch wneud cais am gyfyngiad ar eich gwybodaeth cael ei datgelu ar y gofrestr gyhoeddus. Dim ond asiantaethau cyfeirio credyd ac awdurdodau cyhoeddus penodedig sy’n gallu cyrchu’r wybodaeth hon ar hyn o bryd. Mae’r ddeddfwriaeth atal gwyngalchu arian newydd yn ymestyn hyn i sefydliadau credyd ac ariannol, gan fod y rhain yn cynnal diwydrwydd dyledus gwsmer. Lle bo’n briodol, bydd gwybodaeth am PRhA, gan gynnwys gwybodaeth warchodedig, ar gael iddynt.

Updates to this page

Cyhoeddwyd ar 19 Ebrill 2017
Diweddarwyd ddiwethaf ar 6 Mawrth 2018 + show all updates

  1. Link to PSC guidance added.

  2. SLP and SP guidance updated.

  3. Guidance for SLP and SP updated.

  4. Added translation