Canllawiau

Gwiriwch os oes angen i chi gofrestru ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd

Cael gwybod a oes angen i’ch busnes gofrestru gyda CThEF i dalu’r Ardoll Troseddau Economaidd.

Mae’r Ardoll Troseddau Economaidd yn berthnasol i fusnesau sydd o dan oruchwyliaeth Rheoliadau Gwyngalchu Arian (yn agor tudalen Saesneg).

Pwy yw’r rhai nad oes angen iddynt gofrestru gyda CThEF

Nid oes angen i chi gofrestru gyda CThEF ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd os ydych o dan oruchwyliaeth Rheoliadau Gwyngalchu Arian gan unrhyw un o’r awdurdodau casglu canlynol: 

  • yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
  • y Comisiwn Hapchwarae
  • CThEF a’r FCA
  • CThEF a’r Comisiwn Hapchwarae

Mae angen i chi ddilyn arweiniad yr FCA, neu arweiniad y Comisiwn Hapchwarae, a thalu’r ardoll i un o’r awdurdodau casglu hyn.

Peidiwch â chofrestru ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd, cyflwyno datganiadau Ardoll Troseddau Economaidd, na thalu’r Ardoll Troseddau Economaidd i CThEF.

Pwy yw’r rhai sydd angen cofrestru gyda CThEF

Mae’n rhaid i chi gofrestru gyda CThEF os yw swm eich refeniw yn y DU dros £10.2 miliwn ar gyfer yr holl gyfnodau cyfrifyddu sy’n dod i ben cyn pen un flwyddyn ariannol, a bod eich busnes yn cael ei reoleiddio gan y naill neu’r llall o’r canlynol:

  • CThEF, at ddibenion gwrth-wyngalchu arian
  • corff proffesiynol, at ddibenion gwrth-wyngalchu arian

Mae’r flwyddyn ariannol yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Os nad yw’ch cyfnod cyfrifyddu yn rhedeg am 12 mis, caiff y trothwy o £10.2 miliwn ei ddiweddaru ar sail pro rata gan ddefnyddio nifer y diwrnodau sydd yn y cyfnod cyfrifyddu perthnasol.

Unwaith yn unig sydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd, ond bydd angen i chi gyflwyno datganiad a thalu’r ardoll bob blwyddyn.

Os ydych yn rhan o grŵp busnes

Bydd yr ardoll ond yn berthnasol i aelodau o’r grŵp sy’n bodloni’r gofynion ar gyfer cofrestru.

Mae’n rhaid i bob aelod o’r grŵp busnes gofrestru, cyflwyno datganiadau blynyddol a thalu’r Ardoll Troseddau Economaidd ar wahân.

Os ydych yn rhan o bartneriaeth

Mae’n rhaid i’r partner enwebedig gofrestru, cyflwyno datganiadau blynyddol a thalu’r Ardoll Troseddau Economaidd ar ran y bartneriaeth.

Sut i gofrestru

Dysgwch sut i gofrestru ar gyfer yr Ardoll Troseddau Economaidd.

Updates to this page

Cyhoeddwyd ar 25 Mai 2023
Diweddarwyd ddiwethaf ar 28 Tachwedd 2024 + show all updates
  1. Added clarification about entities who do not need to register for the Economic Crime Levy. Moved section about the amount to pay to the 'Pay your Economic Crime Levy' page.

  2. A translation has been added.

  3. First published.

Print this page